Установление выгодоприобретателя (24.10.2018)

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» в целях установления выгодоприобретателей*, всем партнерам, работающим с ООО "Санаторий «Строитель» по агентскому соглашению с начислением процентного вознаграждения, следует заполнять форму «Сведения о выгодоприобретателе»**.


*- выгодоприобретатель — лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

**- является приложением к форме «Информационные сведения клиента» содержит форму для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

 

Сведения о выгодоприобретателе — СКАЧАТЬ

Напишите нам

Фильтр:ВсеОткрытРешеноЗакрытЖдет ответа
ОткрытАнна спросил 1 год назад • 
1411 просм.1 ответ.0 голос.
ОткрытСветлана спросил 1 год назад • 
1861 просм.1 ответ.0 голос.
ОткрытАнастасия спросил 2 года назад • 
3406 просм.1 ответ.0 голос.
ОткрытСветлана спросил 2 года назад • 
5189 просм.1 ответ.0 голос.
ОткрытСветлана спросил 3 года назад • 
2688 просм.1 ответ.0 голос.
Scroll Up