Установление выгодоприобретателя (24.10.2018)

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» в целях установления выгодоприобретателей*, всем партнерам, работающим с ООО "Санаторий «Строитель» по агентскому соглашению с начислением процентного вознаграждения, следует заполнять форму «Сведения о выгодоприобретателе»**.


*- выгодоприобретатель — лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

**- является приложением к форме «Информационные сведения клиента» содержит форму для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

 

Сведения о выгодоприобретателе — СКАЧАТЬ

Задайте нам вопрос

Фильтр:ВсеОткрытРешеноЗакрытЖдет ответа
ОткрытДарья спросил 4 дня назад • 
55 просм.1 ответ.0 голос.
ОткрытМаргарита спросил 6 часов назад • 
12 просм.1 ответ.0 голос.
ОткрытТатьяна спросил 6 дней назад • 
45 просм.1 ответ.0 голос.
ОткрытАлександра спросил 1 неделя назад • 
152 просм.1 ответ.0 голос.

Отзывы

Спасибо персоналу санатория за доброе и внимательное отношение.
Санаторий
анонимный отзыв 13 Nov 2018 06:44
Замечательный отдых и лечение для всей семьи.
Санаторий
анонимный отзыв 25 Oct 2018 04:05

Оставить отзыв

Санаторий
Scroll Up